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皇冠信用网开户(www.hg108.vip):租夜店包厢当水房 诈团洗钱捞3亿

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刑事局侦破一起假投资诈欺集团的洗钱水房,嫌犯租用夜店、热炒店的包厢来掩护洗钱,警方移送14人。

近来假投资诈骗猖獗,刑事局获报以蒋姓男子为首的洗钱水房,涉嫌替假投资诈团网路转帐赃款,今年已提领新台币3亿。警方蒐证发现,该集团利用夜店、热炒店人潮穿梭为掩护,私设洗钱包厢;日前收网拘提蒋等14名嫌犯,除查扣467万赃款,更一举查获5496包毒咖啡,研判诈欺集团已多角化犯罪经营。

假投资诈骗跃居今年诈骗最多类型,且财损最高。诈团乱枪打鸟,寄发「飙股加LINE」的钓鱼简讯,诱人上钩,连部会首长都深受其扰。

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刑事局深入追查发现,27岁蒋姓男子7月在高雄某夜店长租包厢,运进电脑设备,网路转帐洗钱,转了3至5层到人头帐户,再由车手提领。夜店歇业后,他转移阵地到热炒店,同样将包厢改装成网路机房,层层洗钱。

警方查出,该集团另在透天厝分装毒咖啡包,当作集团成员的休息据点。日前搜索热炒店与透天厝,共查扣467万现金,并在透天厝顶楼搜出3级毒品喵喵的分装机具、5496包毒咖啡等证物。

警方说,嫌犯利用餐厅人潮众多、出入复杂作掩护,以为警方无法锁定集团成员;但因为提领金额庞大,曾发生车手黑吃黑300万卷款逃逸事件,终究被警方长期跟监蒐证破获。初步清查,至少有8人被骗6000万元,蒋嫌等人复讯后3至20万交保,全案扩大侦办。

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